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第四届董事会第三十六次会议决议的公告

2018/08/06

证券代码:002316        证券简称:亚联发展        公告编号:2018-046

深圳亚联发展科技股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2018724日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于201883日上午1000在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:

 

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。

《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年半年度报告摘要》同时刊登于201884日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

 

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

董事会认为:本次会计差错更正是必要的、合理的,符合《企业会计准则第28——会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19——财务信息的更正及相关披露》的相关规定,能够客观反映公司实际财务状况,提高了公司财务信息质量,同意本次对公司前期会计差错更正的议案。

具体内容详见公司于201884日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司前期会计差错更正的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

 

特此公告。

 

 

深圳亚联发展科技股份有限公司

                                           会          

                                          201883日       


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